В Липецкой области сотрудники полиции и ФСБ поймали подпольных банкиров, которые за три года отмыли более 1,2 млрд рублей. Группа из пяти мужчин и трех женщин проводили инкассацию и переводы денег также и в Белгородской, Воронежской, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Финансовые операции вели при помощи подконтрольных организаций и бизнесменов.
«Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С 2020 года банкиры успели заработать больше 168 миллионов рублей. Под их контролем находились 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках.
Уголовное дело возбудили по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК: Незаконная банковская деятельность. Максимальное наказание по ней — семь лет тюрьмы.
