В Липецке двух бывших генеральных директоров ОАО «Эксстроймаш» Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ: покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере; ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере.
По данным следствия, Сергей Тонких договорился с владельцем ОАО «Эксстроймаш» Михаилом Захаровым о хищении денег дольщиков, участвующих в строительстве жилого комплекса Европейский в Липецке. С сентября 2014 года по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили 78 миллионов рублей.
Также следователи предъявляют еще одну попутку вывода 129 миллионов из оборота «Экстроймаша». Руководитель фирмы, по информации СКР, подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой. По нему бизнес-вумен обязалась продать квартиры в трех строящихся домах в «Еропейском». Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, деньги планировали вывести со счетов компании полностью, но Олеся Захарова получила только миллион рублей. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества не удалось реализовать по независящим обстоятельствам, так как «Экстроймаш» признано банкротом.
Как отметили в СКР региона, еще одно мошенничество связано с фиктивным договором купли-продажи нежилого здания и участка земли в центре Липецка стоимостью 65 миллионов рублей. Их вывели из оборота общества с ограниченной ответственностью «РБТ». Михаил Захаров при помощи Сергея Ельчанинова переоформил на подконтрольную фирму.
Следствие считает, что обвиняемые причинили материальный ущерб на сумму больше 143 миллионов, похитив деньги и незаконно приобретя право на недвижимость. Также они пытались похитить 129 миллионов, принадлежащих «Эксстроймаш».
По этим фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Провели больше 50 судебных экспертиз. Из них восемь сложных строительно-технических длились больше года.
Потерпевшими следователи признали почти две тысячи человек. допросили больше 1200 свидетелей. Материалы уголовного дела содержат около 100 томов.
Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.
Как добавили в СКР региона, национальное центрально бюро Интерпола Федеративной Республики Германия продолжает экстрадиционные процедуры в отношении Михаила Захарова. Бывшего депутата обвиняют в совершении пяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере; п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК: легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления; ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ: уклонение от уплаты налогов.
Олесю Захарову, бывшую жену Михаила Захарова, обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ: покушение на мошенничество в особо крупном размере. Бизнес-вумен находится в международном розыске, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как ранее сообщали «Вести Липецк», расследование уголовного дела в отношении руководителей скандального застройщика завершили в феврале. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель СУ СК России по Липецкой области генерал-майора юстиции Евгений Шаповалов.
