Цвета сайта
Размер шрифта

В Липецке преступная группа отмыла почти 1,5 млрд рублей

Валерия Стрижевская

Друзья и родственики совсместно занимались незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Правобережный районный суд начал над ними процесс

В Липецке преступная группа отмыла почти 1,5 млрд рублей

Жители Липецка занимались незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Правобережный районный суд начал над ними процесс.

До января 2015 года липчанин вовлек в незаконную деятельность собственных родственников и знакомых, которые сегодня разделили с ним скамью подсудимых. Всего обвиняемых 9 человек, среди которых: директора транспортных компаний, каменщик-огнеупорщик, заместитель гендиректора по строительству, безработный, менеджер и двое директоров ООО.

В деле участвовали и другие люди, но они ничего не знали и работали за зарплату.

Организатор и его сообщники занимались отмыванием денег при помощи незаконно открытых юрлиц.

Действовали они по организованному плану. Клиент (предприниматель) обращался в «банк» и переводил деньги на реквизиты поддельных юрлиц. Преступная группа изготавливала для него поддельные документы о якобы проделанных работах или оказанных услугах. Таким образом они избавлялись от госконтроля и налогов. В качестве оплаты злоумышленники забирали себе 5% из этих денег.

С января 2015 года до марта 2016 года на счета фиктивных организаций поступило 1 млрд 408 млн 149 тыс. рублей. Доход группировки составил почти 70 млн 407 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

Ущерб нанесен экономическим интересам Российской Федерации.

В Липецке обезвредили остатки подавленного БПЛА на территории НЛМК

На работе комбината это не отразилось

Фейковый аккаунт главы Липецкого района Тодуа в Телеграме создали мошенники

Руководитель призывает не верить сообщениям с поддельной страницы

Липецкие полицейские по анализу ДНК поймали вахтовика из Саратова за угон машины

Мужчина возвращался пешком в родной регион и решил сократить путь на чужой «семерке»