Жители Липецка занимались незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Правобережный районный суд начал над ними процесс.
До января 2015 года липчанин вовлек в незаконную деятельность собственных родственников и знакомых, которые сегодня разделили с ним скамью подсудимых. Всего обвиняемых 9 человек, среди которых: директора транспортных компаний,
В деле участвовали и другие люди, но они ничего не знали и работали за зарплату.
Организатор и его сообщники занимались отмыванием денег при помощи незаконно открытых юрлиц.
Действовали они по организованному плану. Клиент (предприниматель) обращался в «банк» и переводил деньги на реквизиты поддельных юрлиц. Преступная группа изготавливала для него поддельные документы о якобы проделанных работах или оказанных услугах. Таким образом они избавлялись от госконтроля и налогов. В качестве оплаты злоумышленники забирали себе 5% из этих денег.
С января 2015 года до марта 2016 года на счета фиктивных организаций поступило 1 млрд 408 млн 149 тыс. рублей. Доход группировки составил почти 70 млн 407 тыс. рублей, что является особо крупным размером.
Ущерб нанесен экономическим интересам Российской Федерации.
