Цвета сайта
Размер шрифта

В Липецке преступная группа отмыла почти 1,5 млрд рублей

Валерия Стрижевская

Друзья и родственики совсместно занимались незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Правобережный районный суд начал над ними процесс

В Липецке преступная группа отмыла почти 1,5 млрд рублей

Жители Липецка занимались незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Правобережный районный суд начал над ними процесс.

До января 2015 года липчанин вовлек в незаконную деятельность собственных родственников и знакомых, которые сегодня разделили с ним скамью подсудимых. Всего обвиняемых 9 человек, среди которых: директора транспортных компаний, каменщик-огнеупорщик, заместитель гендиректора по строительству, безработный, менеджер и двое директоров ООО.

В деле участвовали и другие люди, но они ничего не знали и работали за зарплату.

Организатор и его сообщники занимались отмыванием денег при помощи незаконно открытых юрлиц.

Действовали они по организованному плану. Клиент (предприниматель) обращался в «банк» и переводил деньги на реквизиты поддельных юрлиц. Преступная группа изготавливала для него поддельные документы о якобы проделанных работах или оказанных услугах. Таким образом они избавлялись от госконтроля и налогов. В качестве оплаты злоумышленники забирали себе 5% из этих денег.

С января 2015 года до марта 2016 года на счета фиктивных организаций поступило 1 млрд 408 млн 149 тыс. рублей. Доход группировки составил почти 70 млн 407 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

Ущерб нанесен экономическим интересам Российской Федерации.

Под Липецком мошенники под видом банкиров обманули мужчину на 855000 рублей в кредит

Аферисты сказали ельчанину, что на него незаконно оформили кредит и для закрытия необходим новый заем

В Липецке на работника рухнула стена во время ремонта бани на улице Неделина

Спасатели передали мужчину с тяжелыми травмами медикам

Пьяному водителю грозит 8 лет за взятку 20 000 липецкому автоинспектору

Сотрудник ДПС от денег отказался и пожаловался на правонарушителя в следственный комитет

Спасатели в Липецке вскрыли дверь квартиры, в которой закрылся 3-летний ребенок

За сентябрь сотрудники ГО и ЧС совершили 137 выездов

В Липецке поймали мужчину на краже с предприятия трех металлических слябов за полмиллиона

За особо крупный размер пойманному грозит шесть лет колонии