Следственная часть СУ УМВД России по Липецкой области возбудила уголовное дело в отношении участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 3,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 7 лет.
Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, сообщили в региональном управлении МВД.
