В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении липчанина, его жены и ее сестры по факту незаконной банковской деятельности. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, было установлено, что с марта 2019 года по май 2021 года злоумышленники создали 14 фиктивных фирм для незаконной банковской деятельности.
Все эти организации оформлялись на других жителей нашего региона, но были подконтрольны подпольным банкирам. А за регистрацию людям платилась некая фиксированная сумма.
Компании после постановки на налоговый учет никакой реальной деятельности не вели. Все документы, печати и банковские карты передавались злоумышленникам.
Затем клиенты переводили разные суммы — чтобы обналичить деньги — на расчетные счета организаций по формальным поводам. К примеру, это было выполнение каких-либо услуг: сдача в аренду техники и прочее. Однако никакие услуги «заказчикам» не оказывались.
А позже один из членов преступной группы в банкоматах Липецка снимал с карт перечисленные средства и передавал наличку заказчику за вычетом своих процентов за оказанные услуги.
Всего, по версии полиции, участники организованной группы успели «заработать» больше 19 миллионов рублей. При силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по Липецкой области были проведены обыски по месту жительства подозреваемых и в их офисах. Были изъяты: компьютерная техника, 37 печатей, факсимильные подписи директора, больше 950 банковских карт, оформленных на различных лиц и 32 телефона. Все это является вещественными доказательствами.
Возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ: незаконная банковская деятельность. Максимальная санкция статьи — лишение свободы до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Видео: УМВД России по Липецкой области
