Офисы в Липецке, которые обналичивали деньги для бизнеса, обыскали московские полицейские. Сотрудники главного управления экономбезопасности МВД нашли преступную группу в Тамбове.
По материалам дела, лидер «теневых банкиров» нашел 10 человек, которые с января 2019 года по май 2022 помогли вывести из оборота бизнесменам более трех миллиардов рублей. За обналичивание злоумышленники брали комиссию от 6 до 10 процентов, «заработав» 70 миллионов рублей, сообщили в «МВД Медиа».
Силовики обыскали около 70 офисов и квартир в девяти регионах России: Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
В полиции возбудили уголовные дела по трем статьям — 172, 173 и 210 за организацию преступного сообщество, незаконные банковскую деятельность и создание юрлица. Подозреваемого в организации заключили под стражу.
