Цвета сайта
Размер шрифта

Липчанина осудят в Воронеже за незаконную обналичку денег

Татьяна Кащук

Житель нашего региона был в составе организованной преступной группы

Липчанина осудят в Воронеже за незаконную обналичку денег

По данным пресс-службы УМВД по Воронежской области, следователи из соседнего региона направили в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали восемь жителей Воронежской, Липецкой и Ростовской областей в возрасте от 28 до 45 лет.

По версии следствия, все они занимались осуществлением банковских операций без наличия лицензии.

На протяжении 2014-2016 годов, подельники оказывали услуги по обналичке денежных средств за определенное вознаграждение физическим и юридическим лицам.

Для этого они использовали счета 23 подконтрольных ей организаций, которые в действительности не осуществляли финансово-хозяйственной деятельность. Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники преступной группы снимали их, и доставляли клиенту.

За время осуществления незаконных банковских операций участники преступной группы извлекли доход в размере более 24 миллионов рублей.

Полицейские провели обыски в жилищах и офисах обвиняемых, в ходе которых изъяли денежные средства, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.

В настоящее время уголовное дело по обвинению восьми фигурантов в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ направлено в Ленинский районный суд Воронежа.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В Липецкой области ввели жёлтый уровень воздушной опасности 20 апреля

Силы ПВО перевели в режим повышенной готовности

Липецкая пенсионерка перевела мошенникам 1,2 млн для компенсации за БАДы

Бабушку убедили, что купленные добавки оказались некачественными

Обокравшего две «Газели» серийного вора поймали в Липецке по отпечаткам пальцев

Мужчина обокрал двух водителей «Газелей» на более 120 тысяч рублей