Женщина вела бизнес в России и имела на счетах в нескольких банках крупные денежные средства. Преступники, используя подложные документы, ввели в заблуждение нотариуса Республики Адыгея и оформили нотариальную доверенность на распоряжение счетами.
Ради обналичивания денежных средств подсудимые от имени потерпевшей оформили договор купли-продажи дома в городе Грязи, за который со счета потерпевшей на счет продавца дома были переведены 10 млн рублей. В последующем подсудимые сообщили продавцу, что отказываются от сделки, и им вернули полученную сумму. В последующем они перевели со счета потерпевшей, а затем обналичили денежные средства в сумме 22,5 млн рублей, которые разделили между собой.
В августе 2019 года при попытке похитить со счета потерпевшей еще 18 млн рублей благодаря проявленной работником банка бдительности двое участников преступной группы были задержаны. Прокурор Советского района города Липецка утвердил обвинительное заключение. Липчан обвиняют в мошенничестве, совершенных организованной группой в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В ходе расследования уголовного дела один из подсудимых выдвинул версию о своей неосведомленности о преступном характере совершаемых действий, другой — об оговоре его другими лицами. Несмотря на такую позицию обвиняемых, прокурор признал собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения, предъявленного им обвинения, и направил уголовное дело в суд.
Источник: прокуратура Липецкой области
