Цвета сайта
Размер шрифта

До 6 лет колонии грозит бизнесвумен за создание фиктивной фирмы и отмыв денег в Липецке

Илья Гончаров

Обвиняемая за создание ООО получила 10 тысяч рублей

До 6 лет колонии грозит бизнесвумен за создание фиктивной фирмы и отмыв денег в Липецке

В Липецке за создание фиктивной фирмы и отмыв денег бизнесвумен грозит до 6 лет колонии. По данным следствия, местная жительница в сговоре с другими подозреваемыми создала ООО, получив 10 тысяч рублей. Обвиняемая отнесла в налоговую пакет документов, став учредителем и директором фирмы-однодневки, хотя реально бизнесом не занималась.

Для отмыва денег, в нескольких банках открыли счета. Данные для личных кабинетов бизнесвумен передала сообщникам.

Обвиняемая проходит по пункту «б» части 2 статьи 173.1 за создание фиктивной фирмы и части 1 статьи 187 за отмыв денег. По этой статье зафиксировали 16 эпизодов. Уголовные дела в отношении других злоумышленников выделили в отдельное производство, сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области.

В Липецкой области ввели жёлтый уровень воздушной опасности 20 апреля

Силы ПВО перевели в режим повышенной готовности

Липецкая пенсионерка перевела мошенникам 1,2 млн для компенсации за БАДы

Бабушку убедили, что купленные добавки оказались некачественными

Обокравшего две «Газели» серийного вора поймали в Липецке по отпечаткам пальцев

Мужчина обокрал двух водителей «Газелей» на более 120 тысяч рублей

Аферисты запугали мошенниками женщину из Ельца и выманили 665 тысяч рублей

Деньги ельчанка отправила на «безопасный счет»