Следствие считает, что председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и экс-директор по строительству Сергей Ельчанинов с помощью фиктивных сделок купли-продажи вывели из активов ОАО «РБТ» нежилое здание и земельный участок стоимостью свыше 60 млн. рублей. Их приобретали на деньги дольщиков «Европейского». Право собственности на недвижимость Захаров переоформил на подконтрольную фирму.
Данное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК, объединено с другими такими же эпизодами. Ранее следствие заявляло, что Захаров и Ельчаниновв конце 2015 года незаконно вывели из оборота деньги дольщиков и приобрели на них пакет акций на 56 млн рублей. Денежные средства были использованы не по назначению и это стало причиной того, что дома № 8, 9, 10 и 22 не были достроены вовремя. От действий застройщиков пострадали 1846 неповинных липчан. Многие из них снимают жилье и платят ипотеку, их финансовое положение остается очень тяжелым. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Фигуранты уголовного дела также купили на деньги дольщиков апартаменты в Сочи за 16 млн рублей.
Новый преступный эпизод выявлен во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области. Учитывая, что Захаров является спецсубьектом, применен особый порядок производства, в связи с чем постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него подписано руководителем следственного управления СК России по Липецкой области.
Напомним, что в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства по ходатайству следствия заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге — индивидуальному предпринимателю Олесе Захаровой, заключившей с ОАО фиктивные договоры по оказанию риэлтерских услуг. Чета Захаровых объявлена в международный розыск и направлены процессуальные документы для выдачи Захарова в Национальное Бюро Интерпола, которые после задержания фигуранта позволят его экстрадировать в Россию.
Под домашний арест заключен бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов.
Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ: покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ: легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
