Липецкий областной суд отклонил апелляцию девяти подпольных банкиров. В 2021 году их признали виновными в незаконной банковской деятельности группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).
По данным объединенной пресс-службы региональной судебной системы, фигуранты зачисляли деньги клиентов на счета подконтрольных им организаций. За услуги по обналичиванию они взимали комиссию не менее 5% для собственного заработка. В результате ущерб государству превысил 27 миллионов рублей.
В январе 2024 года Правобережный районный суд Липецка согласился с требованиями прокуратуры о взыскании суммы ущерба. Ответчики отказались платить по счетам и подали апелляционную жалобу. Однако судебное решение осталось неизменным.
