Налоговая инспекция за год и три месяца направила 87 требований об уплате налогов и сборов в адрес ООО ТД «ЛЗСМ». Сумма задолженности достигла 9 118 679 рублей. Обязательные платежи выполнены не были, поэтому банковские счета предприятия были арестованы.
Однако руководство фирмы, направило своему контрагенту письмо с просьбой произвести расчет по договорам наличными деньгами. Таким образом, руководство ООО ТД «ЛЗСМ» умышленно воспрепятствовало принудительному взысканию задолженности, скрыв от налоговых органов 9 800 000 рублей.
Прокуратура Левобережного района города Липецка провела. Результатом стало уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК: сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере. Наказание варьируется от штрафа в 500 тысяч до лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
