Филиал Всероссийской Государственной телерадиокомпании "ГТРК "Липецк"
ГлавнаяПодозреваемым в незаконной банковской деятельности грозит срок до 7 лет

Главная

Подозреваемым в незаконной банковской деятельности грозит срок до 7 лет

28.02.2017 23:00

Липецкие полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали деньги через созданные ими фиктивные юридические лица – так называемые «фирмы-однодневки». От каждой проведенной финансовой операции они получали процент. В течение года подозреваемые обналичили более 60 миллионов рублей, получив доход в размере более 3,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Юрий Дроздов, врио начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области: «Лица данной группы были задержаны, были изъяты вещественные доказательства – карточки, печати фирм-однодневок, денежные средства. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий».